Le paysage juridique en Espagne pour ceux qui, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de petits travailleurs indépendants, tentent de tromper d’autres entrepreneurs en utilisant l’intelligence artificielle dans des secteurs tels que le transport et la logistique a connu une transformation radicale en 2026. Le 26 mai dernier, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi organique pour la bonne utilisation et la gouvernance de l’intelligence artificielle, une norme qui transpose dans l’ordre juridique espagnol le Règlement européen sur l’IA (AI Act), entré en vigueur en 2024 et dont les obligations générales seront pleinement applicables à partir du 2 août 2026. Ce nouveau cadre juridique, qui s’ajoute aux dispositions déjà existantes telles que la loi sur les services numériques ou le code pénal lui-même, configure un écosystème réglementaire sans précédent pour lutter contre les fraudes numériques.
Le cœur de cette nouvelle architecture juridique est une approche fondée sur le risque, où les systèmes d’IA sont classés en fonction de leur potentiel à causer des dommages. Pour les entrepreneurs du transport et de l’entreposage, cela implique que toute utilisation de l’IA qui pourrait être considérée comme présentant un « risque inacceptable » serait directement interdite. Cela inclut, par exemple, l’utilisation de techniques subliminales ou manipulatoires pour tromper d’autres entreprises, comme un système qui, en simulant un partenaire commercial légitime, induirait en erreur sur la disponibilité des marchandises ou la capacité de transport. La norme poursuit avec une particulière sévérité les systèmes qui exploitent des vulnérabilités ou génèrent des deepfakes pour commettre des escroqueries, un risque croissant dans un secteur où la confiance et l’immédiateté sont monnaie courante.
Les sanctions encourues pour ces pratiques trompeuses sont d’une ampleur qui vise à dissuader tout contrevenant potentiel, du grand opérateur logistique au petit indépendant. Pour les infractions les plus graves, les amendes peuvent atteindre 35 millions d’euros ou, si ce montant est supérieur, jusqu’à 7 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise contrevenante. Même les infractions moins graves peuvent entraîner des sanctions allant jusqu’à 500 000 euros. Ce régime répressif, aligné sur l’AI Act européen, ne fait pas de différence entre les grandes entreprises et les petits indépendants ; les deux sont soumis aux mêmes obligations et, par conséquent, aux mêmes conséquences s’il est prouvé qu’ils ont utilisé l’IA pour tromper d’autres entrepreneurs.
La responsabilité de veiller au respect de cette réglementation incombe à l’Agence espagnole de supervision de l’intelligence artificielle (AESIA), qui verra son rôle d’autorité indépendante de contrôle et de sanction renforcé. Le projet de loi établit une procédure de sanction qui va des infractions légères aux infractions très graves, avec le pouvoir d’imposer des amendes progressives. Pour les indépendants et les petites entreprises du secteur des transports, cela signifie qu’ils doivent réaliser un inventaire exhaustif de tous les outils d’IA qu’ils utilisent (des chatbots pour la gestion des commandes aux systèmes d’optimisation des itinéraires), les classer en fonction de leur niveau de risque et s’assurer qu’ils répondent à toutes les exigences de transparence et de documentation.
Le secteur du transport et de l’entreposage, par sa nature numérisée et sa dépendance à l’automatisation, se trouve dans le viseur de cette réglementation. L’IA est devenue le moteur de l’efficacité opérationnelle pour la gestion des flottes, l’optimisation des itinéraires et le contrôle des stocks. Cependant, cette même technologie peut être utilisée de manière malveillante, par exemple, pour manipuler les systèmes de prévision de la demande, falsifier les données de suivi des expéditions ou simuler des identités sur les plateformes de sous-traitance de services, pénalisant ainsi d’autres opérateurs. La nouvelle loi oblige les entreprises à repenser leur gouvernance des données et l’architecture de leurs systèmes d’IA, exigeant un niveau de supervision et de contrôle humain qui n’était pas nécessaire auparavant, ce qui représente à la fois un défi et une opportunité de professionnaliser le secteur. En définitive, l’année 2026 marque un tournant dans la lutte contre la tromperie numérique dans la sphère commerciale espagnole. Le cadre juridique n’est plus un ensemble de règles disparates, mais un tissu cohérent et sévère qui, mené par la loi sur l’IA, entend mettre un terme aux abus. Pour le transporteur ou le gestionnaire d’entrepôt, la recommandation est claire : l’ère de l’expérimentation technologique sans contrôle est révolue. La nouvelle législation exige une conformité rigoureuse, et le coût de la tromperie, ou même de la simple négligence, peut être, littéralement, de plusieurs millions d’euros.